查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2020-07-18
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-38成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十九次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事对议案进行了审议，形成如下决议：一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名李本文先生、许瑜晗女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司股东三峡资本控股有限责任公司及其一致行动人长江生态环保集团有限公司提名张甄海先生为第九届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名杨磊先生、赵璐女士、刘杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历详见附件 1）。上述董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。鉴于公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名姜玉梅女士、王运陈先生、潘席龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人 (以上候选人简历详见附件 2)。上述董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事就本次换届选举事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，现场会议将于 2020 年 8 月 4 日（星期二）下午 14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-40）。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。特此公告。成都市兴蓉环境股份有限公司董事会2020 年 7 月 17 日附件 1:第九届董事会非独立董事候选人简历一、李本文先生简历李本文，男，汉族，中共党员，1966 年生，经济管理专业，本科学历，硕士学位。1988 年 7 月在双流县计生委参加工作，2008 年4 月任双流县县委常委、政法委书记、县委办主任。2010 年 5 月起，历任郫县县委常委、政法委书记，县政府党组副书记、副县长，县委副书记。现任公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司党委书记、董事长。李本文先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。二、许瑜晗女士简历许瑜晗，女，汉族，中共党员，1985 年生，工商管理专业，硕士研究生学历学位，经济师。2008 年 7 月参加工作，任德勤华永会计师事务所广州分所审计部审计员。2009 年起历任成都交通投资集团有限公司资产审计部审计岗、计划财务部主办。2011 年任成都能源发展有限公司员工。2012 年起历任成都市兴蓉集团有限公司内部审计部内控主办、计划财务部主办、企业管理部主管、纪检监察室(内部审计部) 主管、纪检监察室(内部审计部)副主任、内部审计部副部长、成都东晟发展建设有限公司监事、成都沱江投资建设有限公司监事。现任成都环境投资集团有限公司纪委委员、内部审计部部长，成都环境工程建设有限公司监事会主席。许瑜晗女士在公司控股股东成都环境投资集……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000598股吧 http://000598.h0.cn
公司名称：兴蓉环境
股票代码：sz000598
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水务
所属地区：四川
公司全称：成都市兴蓉环境股份有限公司
英文名称：Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.
公司简介：兴蓉环境公司是中国大型水务环保综合服务商，主要从事自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务，集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链。公司以民生保障为己任、生态环境保护为目标，坚持可持续发展的...
注册资本：29.9亿
法人代表：刘嫏
总 经 理：杨磊
董 秘：赵璐
公司网址：www.cdxrec.com
